Pročitaj mi članakNakon odluke Evropske unije da Rusiju uvrsti na listu država sa visokim rizikom od pranja novca banke u nekolikom država pooštrile su uslove za obavljanje platnih transakcija za ruske državljane, piše RBC pozivajući se na pravnike i konsultante za međunarodno poslovanje, prenosi The Moscow Times.
Према њиховим речима, кредитне институције у Јерменији и Србији почеле су да одбијају руске држављане приликом отварања рачуна и обављања трансакција.
У појединим случајевима услуге се обустављају без детаљних објашњења, уз образложење које се своди на „интерне захтеве усклађености (цомплиансе)“.
Затварају се и раније отворени рачуни, а то се односи чак и на Русе са дозволом боравка, пословањем или дуготрајним боравком у тим земљама.
Детаљније провере трансакција почеле су да спроводе и банке у Казахстану, Таџикистану и Оману, наводе у правној компанији О2 Цонсултинг.
Нови захтеви односе се и на физичка и на правна лица повезана са Русијом. Клијенти све чешће морају да потврђују порекло средстава, економски смисао трансфера и свој порески статус.
Према речима стручњака, Русима се, између осталог, обустављају трансфери између личних рачуна. У појединим случајевима средства се замрзавају на неодређено време.
Правници појашњавају да су пооштравање захтева и контрола последица раста притиска међународних регулатора и кореспондентских банака.
Финансијске институције страхују од секундарних санкција и радије унапред смањују све потенцијалне ризике, наводе саговорници издања.
ЕУ је почетком децембра уврстила Русију на црну листу земаља са високим ризиком од прања новца и финансирања тероризма.
То је европски пандан црној листи ФАТФ-а, на којој се налазе земље попут Ирана, Мјанмара и Северне Кореје.
Одлуку су лобирали Кијев, Европски парламент, као и поједине земље Централне и Северне Европе, захтевајући од Брисела да појача притисак на Москву у контексту преговора о окончању рата у Украјини.
Међународна група за израду финансијских мера за борбу против прања новца (ФАТФ) само је суспендовала чланство Русије након инвазије на Украјину, али је није пребацила ни на сиву ни на црну листу.
Организација је разматрала то питање 2023. године, али одлука није донета.
