Pročitaj mi članakOkružni sud u Vašingtonu presudio je da kompanija Calidus LLC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nema pravo na povraćaj 582.000 dolara, koji su zaplenjeni tokom pokušaja plaćanja fabrici namenske industrije Sloboda iz Čačka, pokazuje javno objavljena odluka suda.
Овај износ само је мањи део од укупно 9,78 милиона долара блокираних на рачуну фирме Falcon Strategic Solutions, коју је америчка администрација означила као карику у мрежи санкционисаног трговца оружјем Слободана Тешића.
Неуспела трансакција за чачанску фабрику
Спорна трансакција одиграла се када је арапска компанија Calidus LLC, која се наводно бави развојем војних технологија, покушала да плати робу наручену од државне фабрике Слобода из Чачка.
Према наводима из судске документације, представници српске фабрике дали су инструкцију купцу да новац не уплаћује директно њима већ преко фирме Falcon Strategic Solutions, уз објашњење да, „према српском закону, трговина не може да се обавља директно са њима“.
Новац је, према америчкој документацији, кренуо из банке у Абу Дабију, али је аутоматски заустављен када је стигао до кореспондентске банке у Њујорку, Deutsche Bank Trust Company Americas.
Амерички систем је препознао примаоца новца као санкционисани ентитет и моментално замрзао средства.
Како је арапска фирма остала без новца
Арапски Цалидус је пред судом покушао да докаже да је 582.000 долара и даље њихово власништво јер роба није испоручена, а новац није стигао до крајњег корисника.
Међутим, судија Рендолф Мос одбацио је овај аргумент примењујући закон савезне државе Њујорк. Заузео је став да оног тренутка када пошиљалац иницира електронски трансфер, он губи власничка права над новцем док је он у транзиту.
Овом одлуком, арапска фирма је изгубила могућност да даље потражује новац у овом поступку.
шта се дешава са готово 10 милиона долара?
Иако се Цалидус борио за пола милиона долара, сам назив судског предмета „Сједињене Државе против 9.78 милиона долара на рачуну Falcon Strategic Solutions“ открива да је у питању много већа операција.
У оваквим поступцима (ин рем), „оптужени“ није особа, већ сама имовина, у овом случају новац, и отуда за наше прилике неуобичајен назив предмета.
Различите фирме или појединци чији је новац ушао у ту суму могу да се појаве пред судом и поднесу захтев за повраћај свог дела.
Цалидус је покушао да „извуче“ својих 582.000 долара из те укупне масе, али је суд то одбио.
Фалцон и веза са Слободаном Тешићем
Америчко Министарство финансија (У.С. Треасурy) је још у децембру 2019. године ставило фирму Falcon Strategic Solutions на црну листу (ОФАЦ листа).
Тешић се под америчким санкцијама налази од 2017. године због оптужби за корупцију и кршење ембарга на оружје, а Фалцон је идентификован као један од механизама које је користио за наставак пословања и наплату потраживања упркос забранама.
Осим Фалцона, како је својевремено објавио Радио Слободна Европа, на списку санкционисаних су и компаније „Партизан Тецх“, „Тецхноглобал Сyстемс“ (Тецхноглобал), Цхарсо Лимитед и Граwит Лимитед, као и девет физичких лица.
Међу њима је и Есад Капиџић који је, како наводи америчка администрација, директор и секретар Финрост Лимитет, компаније са седиштем на Кипру, као и директор и представник Falcon Strategic Solutions са седиштем у Србији.
