У средишту ове истраге налази се компанија Супер Его Холдинг, која је, према извештају, под истрагом ФБИ и ФМЦСА због наводне умешаности у шему познату као „камелеон превозници“ (Цхамелеон Царриерс).
Према наводима извештаја, ова шема подразумева компаније које гомилају озбиљне безбедносне прекршаје и казне, затим се формално затварају и поново отварају под новим именима и са „чистим“ регистрационим бројевима при америчком Министарству саобраћаја, чиме избегавају савезни надзор.
Истраге о којима извештавају амерички медији, укључујући емисију „60 Минутес“, обухватају оптужбе за преваре са возачима, манипулацију електронским уређајима за евиденцију вожње (ЕЛД), заобилажење безбедносних стандарда и крађу зарада кроз уговоре о закупу.
Према сведочењима узбуњивача, бивши запослени у оперативним центрима у Београду навели су да је особље обучавано да експлоатише возаче у САД, приморавајући их да раде и до 18 сати дневно, уз одузимање значајног дела њихове зараде.
У извештају се истиче да је Супер Его Холдинг можда функционисао не само као логистичка компанија, већ и као „машина за прање новца“ за средства стечена корупцијом и илегалним активностима на Балкану.
Истрага указује и на повезаност компаније са наводним мрежама у које су укључене личности из Србије, укључујући Андреја Вучића, брата председника Александра Вучића, као и бизнисмена Звонка Веселиновића, који је под санкцијама америчког Министарства финансија.
У извештају се сугерише да би Андреј Вучић могао имати кључну улогу као „тајни власник“ и политички посредник који обезбеђује ток капитала, док се за Веселиновића сумња да пружа логистичку и финансијску подршку операцијама.
Помињу се и друге компаније, попут Цхамелеон Царриерс, које се наводно користе као „фантомске“ фирме за прикривање стварног власништва и спровођење шема „камелеон превозника“.
Према извештају, мрежа користи више механизама за интеграцију незаконитог капитала у америчку економију:
затварање и поновно отварање фирми под новим идентитетима ради избегавања казни;
манипулацију ЕЛД уређајима како би се прекорачила законска ограничења рада;
уговоре „рент-то-оwн“ који возаче држе у трајном дугу;
крађу зарада кроз скривене накнаде.
Значајан део операција, према извештају, координира се из Београда, где се налазе оперативни центри и управљање финансијским токовима.
Веза са јавним средствима и Косовом
Извештај такође отвара сумње у вези са коришћењем јавних средстава у Србији, посебно оних намењених Косову.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да Србија годишње издваја између 700 и 820 милиона евра за Косово, али без прецизних детаља о расподели тих средстава.
Недостатак транспарентности подстакао је сумње у јавности и међу аналитичарима да би део тих средстава могао бити преусмерен кроз неформалне канале и завршити у међународним финансијским шемама, укључујући сектор транспорта у САД.
Извештај се такође позива на податке процуреле са шифроване платформе Скy ЕЦЦ, који наводно указују на везе између политичких структура и криминалних мрежа.
Према тим подацима, постоји симбиоза између интереса Српске напредне странке и сумњивих економских активности, где се сателитске фирме користе за заобилажење санкција и трансфер капитала у иностранство.
Ипак, чињеница да ФБИ води истрагу указује на темељно испитивање активности компаније и њених међународних веза.
Случај се сматра од великог значаја због импликација по корупцију, организовани криминал и политички утицај у трансатлантском пословању.
Извештај описује сложену мрежу која повезује политику, бизнис и организовани криминал, користећи транспортни сектор као канал за прање новца.
Док су истраге у току, стручњаци упозоравају да овакви случајеви показују како незаконити капитал са Балкана може продрети на западна тржишта, стварајући озбиљне изазове за финансијске системе и међународне безбедносне институције.
