Прочитај ми чланакИзраелац Мајк Бен-Ари, протеран из Босне и Херцеговине у Израел прошле недеље, оптужен је данас за превару 960 инвеститора у висини од 157 милиона долара (147.3 милиона евера), јављају израелски медији.
Бен-Ари је оптужен за тешку превару, фалсификовање докумената и прање новца и тужилац је тражио да остане у притвору до суђења.
Телавивски окружни суд му је продужио притвор до 17. јануара, када је заказано наредно саслушање о продужењу притвора до суђења.
Бен-Аријев адвокат Еитан Финкелштајн је данас рекао да његовог клијента у притвору држе у нехуманим условима „у ћелији без тоалет папира“, те да му служе устајалу храну која није за јело и да му није дозвољено да телефонира иако је првобитно одлучено да пет пута дневно разговара телефоном.
У оптужници је наведено да је Бен-Ари инвеститорима обећавао враћање инвестиција с изузетно високим профитом без ризика представљајући лажно врсту инвестиције и ликвидност.
Главна инвестициона опција представљена инвеститорима био је Блу ривер фонд у САД (Блуе Ривер Фунд) са којим Бен-Ари није имао везе од 2008. године када је престао да му трансферише новац клијената.
Он је оптужен да је инвеститорима представљао фалсификоване документе и у пракси, супротно ономе што је говорио, користио новац који је од њих узео у складу са сопственим потребама и жељама. Неким инвеститорима је плаћао периодичне камате или главницу користећи новац других инвеститора.
Како пише у оптужници, Бен-Ари је трансферисао фондове инвеститора на банковне рачуне које је контролисао и инвестирао више него што је представио инвеститорима, па чак и регистровао неке рачуне под својим именом.
Користио је и фондове инвеститора за читав низ сопствених потреба, купујући некретнине и дајући зајмове својим сарадницима. Током година вратио је инвеститорима око 70 милиона долара.
Оптужен је и за фалсификовање пасоша, а у мају 2021. је испитиван под сумњом и, иако је знао да се против њега води кривична истрага, напустио је Израел са лажним пасошем пријатеља Нахума Ајзенштата, представљајући се као он, кршећи судска огрничења, поред осталог наредбу да не напушта земљу.
Окружни тужилац је захтевао конфискацију његове имовине, новца у банци и полиса осигурања.
Адвокат Финкелштајн је рекао да „супротно утиску створеном у медијима, да је постојала Понцијева шема, без икакавих основа и, такође по оптужници, да је новац инвеститора трансферисан у разне инвестиције у Израелу и иностранству, главни разлог Бен-Аријевог одласка из земље, је била жеља да настави развој великих инвестиција у корист клијената у руднике у Црној Гори, што ће, када буду остварене, донети новац који ће бити коришћен да се врати сав улог клијената“.
И мада његово изручење омета та настојања, Бен-Ари ће се трудити максимално да сви клијенти добију суму новца који су инвестирали, најавио је адвокат.
— СРБИН инфо (@srbininfo) December 26, 2022
