Подешавања / Settings

Хапшењем Бранимира Браца Вујовића у Француској, због сумње да је умешан у шверц наркотика и прање новца, откривено је да је овај Србин, упркос томе што годинама живи у Француској, одржавао одличне контакте са родном Србијом и особама из овдашњег јавног и политичког живота. Тако су новинари КРИК-а открили захваљујући увиду у документе француске полицији […]

Проговорио је Бењамин Нетањаху о ствари о којој други ћуте: „Забринути смо да ће било који систем који дамо Украјини бити употребљен против нас, јер може завршити у рукама Иранаца. Успут, то није само теоретска могућност, јер се то већ десило са западним противтенковским наоружањем које сада проналазимо на нашим границама.” Својевремено, у лето 2022. […]

Истраживачка служба америчког Конгреса објавила је извештај о директној финансијској подршци Украјини, а тим поводом многи парламентарци су изразили забринутост да финансијска помоћ Кијеву може допринети расипању и злоупотребама. „С обзиром на претходне извештаје о корупцији у Украјини, Конгрес би могао да размотри да ли би такво финансирање могло директно или индиректно да допринесе случајевима […]

Кадиров је у објави на свом Телеграм каналу истакао да „нема места забринутости“ због непријатељстава која се тренутно дешавају на „новим руским територијама“. „То су наши региони који су се определили да се придруже нашој држави ради заштите свог народа од сатанистичких акција украјинских и НАТО националиста“ – написао је Кадиров. САД су 6. јануара […]

Пет година је трајао поступак против три политичке странке због сумње у прање новца, а након што је Агенција за борбу против корупције упутила извештај Вишем јавном тужилаштву. Тек пре неколико дана јавност је сазнала да је тај случај био под ознаком “строго поверљиво” и то након што је то објавио лист “Нова”. Ту информацију […]

Након контроле извештаја о трошковима кампање за парламентарне изборе 2014. године, Агенција за борбу против корупције поднела је извештај Вишем јавном тужилаштву, због сумњи да су СНС, СПС и УРС прали новац. Те партије се сумњиче да су своје кампање финансирале нелегално, односно да су лажним донаторима, међу којима су били и корисници социјалне помоћи, […]

Упркос значајним оперативним трошковима, организовани криминал и нелегална трговина недозвољеном робом несумњиво генеришу милијарде евра сваке године у илегалним глобалним финансијским токовима који се каналишу у иностранство, пере у локалној економији или се реинвестира у друге криминалне активности. „На пример, приход добијен шверцом канабиса у Албанији реинвестиран је у јаче дроге, попут кокаина, што омогућава […]

Представници опозиције су указали да јавности месецима није дозвољено да види шта се дешава на олимпијском базену Спенса, а да због застора споља није могло да се види шта се дешава унутар објекта. Застор је склоњен неколико сати пре њиховог обраћања медијима. Они који су се данас затекли код Спенса могли су кроз прозоре да […]

Тачи и неколико италијанских држављана сумњиче се због могућег прања преко 20 милиона еура. Како показује извјештај истражног судије, до кога је дошао Портал РТЦГ, осим црногорског предсједника, поменут је и његов брат Ацо, појединачно највећи акционар Прве банке Црне Горе. Извјештај о истражним радњама суда у Палерму, које је потписао истражни судија Алфредо Монталто, […]

Међу крупним рибама чије су финансијске конструкције разоткривене налазе се министар финансија Србије Синиша Мали, бивши британски премијер Тони Блер, јордански краљ Абдулах Други, председник Кеније Ухуру Кенијата, предеседник Русије Владимир Путин, председник Украјине Владимир Зеленски, премијер Чешке Андреј Бабиш, председник Црне Горе Мило Ђукановић, певачица Шакира, Хулио Иглесијас, Клаудија Шифер, италијански мафијаш Рафаеле Амато… […]

Ове године запослени у банци имају пуне руке посла јер је доста новчаница стигло из поплављених подручја на западу Њемачке, а како преносе немачки медији, до сада је довезено око 50 милиона евра. Услуга чишћења новчаница је бесплатна. Блатњаве, убуђале или влажне новчанице пролазе најпре кроз процес чишћења, а затим завршавају у машини за сушење. […]

Ситуацијиа у којој наводни арапски инвеститори формално имају већинско власништво у Београду на води, а при томе ни на који начин не учествују у развоју пројекта, указује да се очигледно ради о индиректном управљању новцем Вучићевог режима. Модел је сличан ономе који се користи у пореским рајевима, иако је Србија све сем било какав рај. […]

– У децембру 2013. током једног тајног састанка у Председништву Србије, управо је Вучић, тада као вицепремијер, стопирао истраге о токовима новца преко офшорова и тајних иностраних рачуна. Зашто? Зашто је заустављена истрага против контроверзног аустријског милијардера Мартина Шлафа? Је ли истрага заустављена због везе Шлаф – Гузенбауер? Ко је Управи криминалистичке полиције наредио обустављање […]

Ко из Сједињених Држава узима део колача? Српски диктатор Александар Вучић је имао поверљив састанак, тајни састанак 5. априла са престолонаследником Бахреина, шеиком Насером бин Хамадом Ал Калифом. На том сасатанку су се усагласили да Бахреинско министарство финансија отвори посебан девизни рачун у Националној банци Краљевине Бахреин и прими уплату од 3.000.000.000 евра (три милијарде […]

Према појединим сазнањима, мафијашка група Вељка Беливука досад је опрала готово 100 милиона евра стечених криминалним радњама. Беливук је само у Београду имао неколико својих „база“ – стан у ком је током претреса пронађено 60.000 евра, вилу коју је по угледу на Шилерову градио на Звездари, као и ресторан и просторије на стадиону ФК Партизан. […]

Притвор је одређен на предлог Тужилаштва за организовани криминал Северне Македоније, које је против Новачевског, Груевског и још четири особе ппкренулу истрагу за прање новца, којим су куповали парцеле у елитном делу Скопља, на падинама планине Водно. У саопштењу се додаје је том случају, названом „Парцеле на Водном“, Суд донео и решење о привременом одузимању […]

Почетком ове године тужилаштво у Естонији саопштило је да води истрагу о прању чак две милијарде долара кроз тамошњи огранак “Данске банке” – што је, према писању светских медија, један од највећих случајева прања новца у историји. Истрага се води против 11 бивших службеника ове банке због сумње да су помагали разним иностраним клијентима да […]

У првом из серије текстова у оквиру пројекта „ФинЦЕН досијеи“, под насловом „У Србији успешан инвеститор, у Америци сумње на прање новца“ КРИК наводи да је фабрика чарапа у селу Гајдобра, коју влада сматра примером стране инвестиције каква је потребна Србији, од 2011. када је отворена, добила готово 2 милиона евра помоћи државе, укључујући и […]

Дуа Липа је чак стајала иза фестивала Сунчани брег у Приштини, где је са собом повела Мајли Сајрус, док је Рита певала Ору прошле године на 10. годишњицу независности Косова (погрешно рекавши да се земља борила за независност од Албаније). Али у чему је тајна успеха ових нових звезда и да ли је то заслуга […]

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца ухапшени су: С.И. (1959), Ј.И. (1962), Д.И. (1990), М.И. (1995), Ј.С.(1985), Ж.В.(1976), В.З. (1969), М.М.(1985), Р.М.(1950), Б.М.(1983), С.К.(1976) и Н.Ј.(1956), док се М.Ј. (1985), Р.Ј. (1978), М.Ф. (1977), И.Т. (1980), А.С. (1983), И.К. (1983), М.П. (1989), Д.С. (1998), М.С. (1992), Н.М. (1990), Д.М. (1962) […]