Pročitaj mi članak

Sve je bilo smišljeno da prevare narod? Isplivao tajni čet uhapšenog kripto Benkama

0

Otkriveno je da su osnivači FTX-a Sem Benkmen Frid i Zikiao "Gari" Vang, zajedno sa FTX inženjerom Nišadom Singom i bivšom direktorkom "Alameda Research-a" Kerolin Elison, koristili grupni čet na Signalu u nadi da će te informacije ostati skrivene i unapred isplanirali.

Чланови „ужег круга моћи“ у пропалој криптоберзи FTX формирали су групни чет под називом „Wirefraud“ и користили су га за слање тајних информација о операцијама које су претходиле спектакуларном краху компаније, пише The Australian Financial Review (АФП).

Иначе, „mail fraud“ и „wire fraud“ су термини који се користе у Сједињеним Америчким Државама и описују употребу физичког или електронског система за превару, и тамо се то класификује као федерални злочин.

Уочи првог великог саслушања у америчком Конгресу ове недеље које ће истраживати колапс FTX-а, АФР је сазнао да су Банкман Фрид и Зикиао „Гари“ Ванг, заједно са инжењером Нишадом Сингом и бившом директорком „Alameda Research-а“ Керолин Елисон, користили овај групни чет на Сигналу у нади да ће те информације остати скривене, пише „Телеграф“.

У понедељак Банкман Фрид је негирао да је био део групног чета рекавши: „Ако је ово тачно, онда нисам био члан тог ужег круга (сасвим сам сигуран да је то само лаж; никада нисам чуо за такву групу).

FTX је било тржиште криптовалута где су чак и славне личности, попут Тома Брејдија позивали људе да отворе рачуне и тргују дигиталним криптовалутама као што су биткоин и етер.

Прошло је нешто више од месец дана откако је FTX објавио да отпочиње стечајни поступак у Сједињеним Државама, након што су пропали покушаји њеног спасавања.

Сем Банкман Фрид, оснивач компаније, поднео је оставку на функцију главног извршног директора и остаће да помогне око „транзиције“. За новог ЦЕО именован је Џон Џеј Реј. Банкман Фрид је иначе јуче ухапшен на Бахамима, а федерални тужиоци САД су поднели кривичну пријаву против њега у Њујорку.

Шта се десило са FTX-ом – објашњење за крипто „секташе“

Сем Банкман Фрид (даље ћемо СБФ) је основао, како је тврдио, две одвојене компаније: хеџ фонд под називом Аламеда Ресеарцх и крипто берзу FTX. Крипто берза је веб локација на којој корисници могу да купују и продају дигиталне валуте. Још једна добра ствар коју оваква берза може да уради је да креира сопствену криптовалуту, што је као штампање новца из чистог ваздуха.

FTX-ова валута се звала ФТТ. Наводно, компанија је „штампала“ много ових токена, од чега је велики део послат у Аламеду (за коју се испоставило да није тако одвојена компанија), због чега је изгледало да је фонд здрав.

Када су FTX-ови купци сазнали, успаничили су се и покушали да повуку свој новац. Чекало их је још веће изненађење: изгледало је да је Банкман Фрид тајно пребацио 10 милијарди долара њихових средстава у Аламеду.

Аламеда се специјализовала за велике опкладе на крипто компаније. Да би финансирао те опкладе, СБФ се удварао инвеститорима са обец́ањима о високим приносима и нултом ризику, што звучи глупо у ретроспективи, али је доста богатих људи поверовало у то.

FTX је донедавно била пета највећа берза на свету. Имала је свој токен као што смо рекли, који је функционисао као програм лојалности за клијенте, дајући им погодности попут снижених накнада за трансакције. Али ФТТ се такође куповао и продавао као нормалан токен, некада се трговао за чак 80 долара.

FTX је исковао тоне овог веома вредног, али изузетно имагинарног новца — тренутно је у оптицају око 300 милиона ФТТ токена — и наводно га је користио као колатерал за узимање кредита за Аламеду.

Ово је било опасно јер ако цена ФТТ-а падне испод одређеног нивоа, Аламеда не би могла да отплати своје зајмодавце. Када је читаво тржиште криптовалута пало раније ове године, људи су били збуњени када су видели како FTX спашава неколико пропалих компанија. СБФ је можда покушавао да спречи те компаније да продају свој ФТТ токене са попустом.

Почетком новембра, CoinDesk је известио да се две петине Аламединог биланса од 14,6 милијарди долара у ФТТ-у, што је изазвало панику међу FTX клијентима, који су били свесни да проблеми у Аламеди могу значити проблеме за берзу. Ченгпенг Жао (познат као ЦЗ), извршни директор ривалске берзе Binance, продао је 23 милиона ФТТ-а, пославши његову цену у слободан пад.

Додајући со на рану, ЦЗ је најавио договор о куповини FTX-а, а затим одустао након што је пронашао превише рупа у финансијама компаније.

Један од разлога за те рупе, према Ројтерсу: СБФ је створио тајни „backdoor“ у  FTX-овом књиговодственом систему који му је омогућио да премести новац штедиша са берзе у Аламеду без упозорења купаца или вец́ине својих запослених. Да, и још један обрт: Испоставило се да је СБФ себи дао лични зајам од милијарду долара из Аламедине касе.

Током целе ове ситуације СБФ се „правио луд“, и причао како је дошло до пропуста, до грешке, како није била идеја да се преваре клијенти и тако даље.

Клијенти ни у једном тренутку нису били питани, нити су пристали на то да се њихов новац са берзе пребацује у Аламеду. Ово је класична превара.

Вест да су челници компаније имали групни чет под називом „Wirefraud“ појачава мишљење да СБФ и његове колеге нису „погрешили“, већ да су намерно преварили своје муштерије.

Банкман Фрид би већ данас требало да се појави на суду.