Прочитај ми чланакВласник фирме која је, према истрази естонске полиције, опрала два милиона долара кроз огранак „Данске“ банке у Естонији је српски држављанин Живојин Николић из Смедерева, открива КРИК у оквиру глобалног новинарског пројекта „Финцен досијеи“. Опрани новац украден је из грузијског државног фонда. Николић за КРИК негира да је умешан у прање новца и тврди да је жртва крађе идентитета.
Почетком ове године тужилаштво у Естонији саопштило је да води истрагу о прању чак две милијарде долара кроз тамошњи огранак “Данске банке” – што је, према писању светских медија, један од највећих случајева прања новца у историји. Истрага се води против 11 бивших службеника ове банке због сумње да су помагали разним иностраним клијентима да оснују офшор фирме којима су затим у банци отварали рачуне кроз које је пран новац, наводи КРИК.
У овом случају појављује се и компанија “Голдцрафт Универсал ЛЛП” која је према налазима естонске полиције опрала два милиона долара, а иза које стоји српски држављанин – пензионер Живојин Николић из Смедерева, открива КРИК/ОЦЦРП.
До ових сазнања новинари су дошли захваљујући глобалном пројекту “Финцен досијеи” у којем су објављена поверљива документа из истраге и подаци “Данске” банке, до којих је дошао италијански магазин л’Еспрессо и поделио их са Међународним конзорцијумом истраживачких новинара (ИЦИЈ) и партнерима, укључујући новинарску мрежу ОЦЦРП и КРИК.
Бивши радник смедеревске “Железаре” Николић за КРИК каже да је први пут чуо од новинара да је власник ове компаније и негира да је умешан у прање новца. Тврди да је жртва крађе индентитета. Објаснио је да му је у Украјини, где је живео и радио до 2006, украден пасош – којим су касније отворене компаније.
“Док смо вечерали, покупили су ми све ствари, и пасош и документа. Ето откуд им подаци!”, испричао је Николић у телефонском разговору и додао: “Нађите тога ко је то радио и шта је радио, ја нисам!”
Новац украден из бужета Грузије
Он је, ипак, побудио интересовање естонског тужилаштва које тврди да је преко његове фирме опран новац украден из буџета Грузије.
Ово тужилаштво се за помоћ обратило колегама у Београду, сазнаје КРИК.
“Више јавно тужилаштво у Београду поступило је по замолници за пружање међународне правне помоћи Генералног тужилаштва Републике Естоније и доставило тражене информације”, наводи се у одговору српског тужилаштва. Детаљније информације, међутим, нису желели да нам дају.
КРИК је упитао и Управу за спречавање прања новца о томе да ли се бави овим случајем, али одговор до данас није стигао.
Смедеревац у скандалу прања новца
Новинари су дошли до документа “Данске” банке у којем се види да је Николић био крајњи власник две компаније из Велике Британије – “Голдцрафт Универсал ЛЛП” и “Корберг ЛЛП”.
“Голдцрафт Универсал ЛЛП” је рачун у естонској “Данске” банци отворила 2008. године, пише у извештају естонске полиције чију копију поседују новинари КРИК/ОЦЦРП. Рачун је отворио банкар Ерик Лидметс, који је тада радио као шеф одељења за иностране клијенте, а који је ухапшен десет година касније.
Управо ће за ову компанију полиција те балтичке земље установити да је опрала два милиона долара – и то новца из грузијског државног фонда.
Истрага у Естонији је и почела тако што су се полицији у тој држави за помоћ обратиле колеге из Грузије које су истраживале проневеру новца из тамошње Агенције за националне инвестиционе фондове.
Део тог новца је завршио на рачуну “Голдцрафт Универсал ЛЛП”.
Сав новац се није задржао на рачуну Николићеве фирме.
Естонска полиција је утврдила да је, након што је украден новац из Грузије стигао на рачун, Николићева фирма другој компанији давала позајмице које никада нису враћене.
“Голдцрафт Универсал ЛЛП” је тако за око годину дана, од октобра 2011. до септембра 2012, са свог рачуна пребацио укупно пола милиона долара на рачун естонске компаније “Еридан ДВЛ”.
И друга Николићева компанија “Корберг ЛЛП” давала је сумњиве позајмице истој фирми, како је установила полиција. Од 2007. до 2009. пребацила је више од 1,7 милиона евра компанији “Еридан ДВЛ”, у виду зајма који такође никада није враћен.
Када је све ово сазнала, естонска полиција закључила је да су позајмице “Голдцрафт Универсал ЛЛП” заправо биле новац намењен за отварање банковног рачуна, као и прикривање стварног корисника и сумњивих трансакција, а Лидметс је данас један од банкара против којих је истрага у току.
Није познато у којој фази је поступак у Грузији. Тамошња полиција није одговорила на питања КРИК-а наводећи да не може да достави информације из истраге.
Власништво фирме “Еридан ДВЛ” је неко време било скривено иза офшор зоне, а 2013. године је, како је утврдила полиција, њен сувласник постао управо банкар Лидметс који је Николићевој фирми отворио рачун у “Данске” банци.
Више јавно тужилаштво у Београду је рекло да се против Николића не води поступак у Србији, али да су им се обратиле колеге из Естоније које су тражиле податке о њему, као и да су те податке доставили.
Грузијски истражитељи обратили су се за помоћ и колегама у Украјини јер су их трагови водили тамо.
Запослени “Данске” банке, који се сада сумњиче за прање новца, ангажовали су агенте који су им у иностранству проналазили потенцијалне клијенте, показала је истрага, а међу државама из којих су ти клијенти долазили била је и Украјина.
— СРБИН инфо (@srbininfo) September 23, 2020
